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Volumen I · Edición Núm. 8Una publicación de HG Servicios Legales22 oct 2026

El Minutario

Lo que un dueño de negocio debe saber sobre cumplimiento, PLD/FT y regulación — en lenguaje claro, sin tecnicismos. Una publicación de HG Servicios Legales.

Edición vigenteNúm. 8 · esta semana

La UIF ya publicó los formatos nuevos de alta y de avisos. El alta cambia en febrero de 2027 y los avisos en junio

El 24 de septiembre salieron en el Diario Oficial los formatos que la reforma antilavado tenía pendientes. Si su negocio realiza una Actividad Vulnerable, le importan dos fechas: 1 de febrero de 2027 para el alta y 1 de junio de 2027 para los avisos. Y si opera por fideicomiso, es agencia aduanal o despacha mercancías sin agente, en febrero tendrá que darse de baja y de alta otra vez.

Por Hugo García González, Socio fundador · 7 minutos de lectura · 22 oct 2026
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Todas las ediciones publicadas.

№ 7
El 30 de noviembre cambian las reglas antilavado. Lo que entra ese día y lo que se va a 2027
El 30 de noviembre no hay que tener todo listo, pero sí hay que tener el plan. Las fechas de 2027 dependen de información que su negocio genera desde ahora.
Actividades Vulnerables · PLD/FT
19 oct 20266 min
№ 6
El plazo venció en julio. Las reglas del SAT no llegaron.
La reforma partió tus obligaciones en dos: unas ya operan, otras esperan reglas que la autoridad debía publicar y no publicó. Saber en cuál está cada cosa define dónde poner el trabajo este semestre — y dónde todavía no.
Actividades Vulnerables · PLD/FT
06 ago 20266 min
№ 5
El expediente que integras hoy es un activo. Cuidarlo también es cumplir.
Cuando piensas en cumplimiento, piensas en identificar al cliente, integrar el expediente y avisar a la autoridad. Rara vez piensas en la computadora donde vive todo eso. Y ahí es donde suele empezar el problema.
Seguridad de la Información · Protección de Datos
22 jul 20262 min
№ 4
5 cosas que tu asesor debería estar haciendo por tu cumplimiento (y cómo saber si no las hace)
Puede que estés más expuesto de lo que crees, y que ni siquiera lo sepas. Cinco señales para saber si tu cumplimiento ante el SAT está en terreno firme o en un hueco que no habías visto.
Actividades Vulnerables · PLD/FT
14 jul 20264 min
№ 3
Compliance no es papeleo: es lo que protege tu patrimonio personal
El giro que casi nadie le explica a un empresario: en varios supuestos, la responsabilidad no se queda en la razón social —y no siempre es solo económica—. Un buen programa de cumplimiento es, antes que nada, tu protección.
Actividades Vulnerables · PLD/FT
08 jul 20263 min
№ 2
Lo que de verdad cuesta no cumplir: multas, operaciones frenadas y el riesgo que no ves
Tú no lavas dinero. Pero la ley no te multa por lavar: te multa por no cumplir. Y esa cuenta llega aunque tu operación sea cien por ciento limpia.
Actividades Vulnerables · PLD/FT
30 jun 20263 min
№ 1
¿Tu negocio es "sujeto obligado" y no lo sabes?
Vendes autos. O rentas locales. O compras y vendes inmuebles. Y crees que la "ley antilavado" es cosa de bancos. Es justo la idea que conviene revisar.
Actividades Vulnerables · PLD/FT
18 jun 20265 min
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