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Volumen I · Edición Núm. 5Una publicación de HG Servicios Legales22 jul 2026

El Minutario

Lo que un dueño de negocio debe saber sobre cumplimiento, PLD/FT y regulación — en lenguaje claro, sin tecnicismos. Una publicación de HG Servicios Legales.

Edición vigenteNúm. 5 · esta semana

El expediente que integras hoy es un activo. Cuidarlo también es cumplir.

Cuando piensas en cumplimiento, piensas en identificar al cliente, integrar el expediente y avisar a la autoridad. Rara vez piensas en la computadora donde vive todo eso. Y ahí es donde suele empezar el problema.

Por Hugo Yael López García, Ingeniero en Sistemas Computacionales · 2 minutos de lectura · 22 jul 2026
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№ 4
5 cosas que tu asesor debería estar haciendo por tu cumplimiento (y cómo saber si no las hace)
Puede que estés más expuesto de lo que crees, y que ni siquiera lo sepas. Cinco señales para saber si tu cumplimiento ante el SAT está en terreno firme o en un hueco que no habías visto.
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№ 3
Compliance no es papeleo: es lo que protege tu patrimonio personal
El giro que casi nadie le explica a un empresario: en varios supuestos, la responsabilidad no se queda en la razón social —y no siempre es solo económica—. Un buen programa de cumplimiento es, antes que nada, tu protección.
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08 jul 20263 min
№ 2
Lo que de verdad cuesta no cumplir: multas, operaciones frenadas y el riesgo que no ves
Tú no lavas dinero. Pero la ley no te multa por lavar: te multa por no cumplir. Y esa cuenta llega aunque tu operación sea cien por ciento limpia.
Actividades Vulnerables · PLD/FT
30 jun 20263 min
№ 1
¿Tu negocio es "sujeto obligado" y no lo sabes?
Vendes autos. O rentas locales. O compras y vendes inmuebles. Y crees que la "ley antilavado" es cosa de bancos. Es justo la idea que conviene revisar.
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